现将本次集会相关事变提示如下:

本公司及董事会全部成员保障讯息披露实质的切实、切确、完美,没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

江苏中旗作物护卫股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次集会决心于2017年4月26日(礼拜三)召开公司2016年度股东大会,本次股东大凑集会知照已于2017年3月29日登载于中国证监会指定创业板讯息披露网站。本次股东大会将采用股东现场投票与搜集投票相联络的体例实行,现将本次集会相闭事项提示如下:

3、集会召开的合法、合规性:本次股东大会的召开适应《公执法》、《深圳证券业务所创业板股票上市正派》等相闭国法、行政原则、部分规章、典型性文献及《公司章程》的原则。

此中,通过深圳证券业务所业务体系实行搜集投票的功夫为:2017年4月26日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券业务所互联网投票体系实行投票的详细功夫为:2017年4月25日15:00—4月26日15:00的任性功夫。

公司将通过深圳证券业务所业务体系和互联网投票体系(向公司股东供应搜全体例的投票平台,股东能够正在搜集投票功夫内通过上述体系行使表决权。

投入股东大会的体例:公司股东只可采选现场投票(现场投票能够委托署理人代为投票)和搜集投票中的一种表决体例,假设统一表决权涌现反复投票表决的,以第一次有用投票表决结果为准。

(1)截至2017年4月20日下昼15:00业务竣过后,正在中国证券注册结算公司深圳分公司注册正在册的公司全部平淡股股东均有权出席股东大会,并能够以书面体例委托署理人出席集会和投入表决,该股东署理人不必是公司股东;

本议案属于希奇表决议案,须出席集会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

上述议案仍然公司第二届董事会第二十二次集会审议而且通过,详细实质详见2017年3月28日披露于中国证监会创业板指定的讯息披露网站(的干系布告。

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的署理人出席集会。法定代表人出席集会的,应持法人股东股东账户卡、加盖公章的开业牌照复印件、法定代表人证据书及身份证管理注册手续;法定代表人委托署理人出席集会的,署理人应持署理人自己身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的开业牌照复印件、授权委托书(附件二)、法定代表人身份证据管理注册手续;

2、天然人股东应持自己身份证、股东账户卡管理注册手续;天然人股东委托署理人的,应持署理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证管理注册手续;

3、异地股东可采用信函或传真的体例管理注册,股东请细致填写《参会股东注册表》(附件三),以便注册确认,并附身份证及股东账户卡复印件。传线前传真或投递大公司证券事宜部,信封上请注脚“股东大会”字样,不承担电话注册。

邮寄地方:江苏南京化学工业园区长丰河途309号,江苏中旗作物护卫股份有限公司证券事宜部;邮编:210047。

(三)现场注册位置:江苏南京化学工业园区长丰河途309号,江苏中旗作物护卫股份有限公司证券事宜部。

6、出席集会的股东及股东署理人,请于会前半幼时带领干系证件原件,到会场管理注册手续。

7、搜集投票时期,如搜集投票体系遇突发庞大事情的影响,则本次股东大会的历程按当日知照实行。

正在本次股东大会上,股东能够通过深圳证券业务所业务体系和互联网投票体系(投入投票,搜集投票的详细流程见附件一。

(1)本次股东大集会案均为非累积投票议案,填报表决观点,1股代表订交,2股代表阻碍,3股代表弃权。

正在股东对统一议案涌现总议案与分议案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的分议案的表决观点为准,其他未表决的议案以总议案的表决观点为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决观点为准。

1、投票功夫:2017年4月26日的业务功夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。2、股东能够登录证券公司业务客户端通过业务体系投票。

1、互联网投票体系初阶投票的功夫为2017年4月25日下昼3:00,竣事功夫为2017年4月26日下昼3:00。

2、股东通过互联网投票体系实行搜集投票,需依照《深圳证券业务所投资者搜集任职身份认证交易指引(2016年4月修订)》的原则管理身份认证,博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系正派指引栏目查阅。

自己(持股: 股,股份性子: )全权委托 先生(幼姐)代表我单元(我自己)出席江苏中旗作物护卫股份有限公司2016年度股东大会,并按下列指示对集会议案代为行使表决权。

如欲对议案投订交票,请正在“订交”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投阻碍票,请正在“阻碍”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请正在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

假设股东未对相闭议案的表决未作出详细指示,受托人可酌情对上述议案投票表决。

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