全体实质告示如下:

本公司及董事会所有成员担保新闻披露的实质实正在、确实、完善,没有失实纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称本公司)第八届董事会2015年第七次姑且聚会于2015年12 月31日以通信体例召开。聚会告诉于2015年 12月28 日以邮件和电话体例投递列位董事。聚会应表决董事11名,现实表决董事11名。聚会由董事长罗爱华幼姐主办。聚会的召开和表决轨范适合《公公法》和《公司章程》的相闭轨则。经与会董事讲究审议,通过如下决议:

聚会审议通过《闭于核销公司及控股子公司坏帐的议案》,允诺正在公司指定的新闻披露报刊及中国证监会指定网站同时刊载。实质详见同日正在《证券时报》和指定新闻披露网()公布的《闭于核销公司及控股子公司坏帐的通告》(通告编号:2016-004)。

聚会审议通过《闭于核销公司及控股子公司长久股权投资的议案》,允诺正在公司指定的新闻披露报刊及中国证监会指定网站同时刊载。实质详见同日正在《证券时报》和指定新闻披露网()公布的《闭于核销公司及控股子公司长久股权投资的通告》(通告编号:2016-005)。

本公司及董事会所有成员担保新闻披露的实质的实正在、确实、完善,没有失实纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

2015年12月31日,深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称 公司)以通信体例召开了第八届董事会2015年第七次姑且聚会,遵照《公公法》、《证券法》、中国证监会《闭于正在上市公司竖立独立董事轨造的指示主张》、《上市公司解决法规》、《深圳证券生意所股票上市法则》及公司《独立董事事业轨造》相闭轨则,举动公司的独立董事,就本次聚会审议的闭联议案颁发如下独立主张:

公司本次核销的坏帐为已无法收回的个人应收款子,适合《企业管帐法规》的闭联轨则和公司资产的现实处境,公平反响公司的财政情形及筹划收获,公司已全额计提坏账计算,不影响公司当期损益,不存正在损害公司及所有股东好处独特是中幼股东好处的景遇。

本次核销长久股权投资涉及的上海中科创业投资有限公司、深圳市亨泰尔生物本领有限公司、深圳康达尔(江西)饲料有限公司折柳于2006年、2004年、2004年被工商局吊销开业牌照。公司确实无法收回投资款,已全额计提了减值计算,不影响当期损益,适合《企业管帐法规》闭联轨则和公司现实处境,实正在反响企业财政情形和筹划收获,不存正在损害公司及所有股东好处独特是中幼股东好处的景遇。

本公司及董事会所有成员担保新闻披露的实质的实正在、确实、完善,没有失实纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称 公司)于2015年12月31日以现场加通信体例召开了第八届监事会2015年第三次姑且聚会,聚会告诉于2015年12月28日以电话体例投递列位监事。聚会应到监事5名,现实到会监事5名。聚会由监事会主席何光辉先生主办。聚会的召开和表决轨范适合《公公法》和《公司章程》的相闭轨则。经与会监事讲究审议,通过如下决议:

聚会审议通过《闭于核销公司及控股子公司坏帐的议案》,允诺正在公司指定的新闻披露报刊及中国证监会指定网站同时刊载。实质详见同日正在《证券时报》和指定新闻披露网()公布的《闭于核销公司及控股子公司坏帐的通告》(通告编号:2016-004)。

聚会审议通过《闭于核销公司及控股子公司长久股权投资的议案》,允诺正在公司指定的新闻披露报刊及中国证监会指定网站同时刊载。实质详见同日正在《证券时报》和指定新闻披露网()公布的《闭于核销公司及控股子公司长久股权投资的通告》(通告编号:2016-005)。

本公司及董事会所有成员担保新闻披露的实质的实正在、确实、完善,没有失实纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

2015年12月31日,深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称公司)以通信体例召开第八届董事会2015年第七次姑且聚会,聚会审议通过了《闭于核销公司及控股子公司坏帐的议案》,尚需提交股东大会审议。全体实质通告如下:

遵照《企业管帐法规》的闭联轨则哀求,公司遵照依法合规、表率操作、逐笔审批、账销案存的规矩,拟对筹划进程中长久挂账、追收无果且已全额计提坏账计算的个人应收款子(包罗应收账款和其他应收款,下同)予以核销,本次核销的应收款子坏账金额合计为170,312,254.43元:

(一)公司拟核销应收款子129,804,462.54元,此中应收账款5,986,131.58元,其他应收款123,818,330.96元;

(二)公司拟核销深圳市康达尔营业有限公司应收账款7,194,723.83元;

(三)公司拟核销深圳市康达尔饲料有限公司其他应收款20,529,840.77元;

(四)公司拟核销深圳市康达尔(集团)房地产开辟有限公司其他应收款3,853,844.69元;

(五)公司拟核销深圳市康达尔交通运输有限公司应收账款8,929,382.60元。

本次核销坏账的紧要理由是该等应收款子的债务人已倒闭、债务人无资产可偿还、债务人开业牌照已吊销、与债务人无法赢得相闭、采用诉讼体例催讨应收款已败诉等等,公司虽已尽力催讨,确认已无法收回。

本次核销个人应收款子坏账事项,方针是为了实正在反响企业财政情形,适合管帐法规和闭联策略哀求,适合公司的现实处境,不影响公司今年利润。

独立董事以为:公司本次核销的坏账为已无法收回的个人应收款子,公司已全额计提坏帐计算,不影响当期损益。不存正在损害公司及所有股东好处独特是中幼股东好处的景遇。允诺公司本次核销坏账事项。

监事会以为:本次坏账核销金额为170,312,254.43元,正在以前年度已全额计提坏账计算,适合公司的现实处境,不妨尤其公平地反响公司的资产情形,公司董事会就该坏账核销事项的计划轨范合法。允诺公司本次核销坏账事项。

(一)深圳市康达尔(集团)股份有限公司第八届董事会2015年第七次姑且聚会决议;

(二)深圳市康达尔(集团)股份有限公司第八届监事会2015年第三次姑且聚会决议;

本公司及董事会所有成员担保新闻披露的实质的实正在、确实、完善,没有失实纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

2015年12月31日,深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称公司)以通信体例召开第八届董事会2015年第七次姑且聚会,审议通过了《闭于核销公司及控股子公司长久股权投资的议案》,尚需提交股东大会审议。全体实质通告如下:

遵照《企业管帐法规》、《公司章程》及公司闭联管帐策略、轨造,基于严谨性规矩,公司拟对以下三项长久股权投资举办核销(已全额计提坏账计算),核销金额合计为111,127,763.72元:

(一)公司拟核销对上海中科创业投资有限公司(以下简称上海中科)100%长久股权投资99,627,763.72元。上海中科早正在2000年尾中科系事故产生时就仍然收歇,该公司全盘资产早已被其债权人以诉讼的体例抵偿了债务。上海中科因2001年过期未承担年度检查,已于2006年被上海市工商局吊销开业牌照;

(二)公司拟核销对深圳市亨泰尔生物本领有限公司(以下简称亨泰尔公司)85%长久股权投资8,500,000.00元。亨泰尔公司早正在2002年前因投资吃亏仍然收歇,2002年过期未承担年度检查,已于2004年2月被深圳市工商行政处分局吊销开业牌照;

(三)公司拟核销对深圳康达尔(江西)饲料有限公司(以下简称江西饲料公司)100%长久股权投资3,000,000.00元。江西饲料公司因不断亏折于2003年收歇, 2004年已骨子整理完毕,于2004年11月被江西省上高县工商行政处分局吊销开业牌照。

本次核销长久股权投资涉及的上海中科、亨泰尔公司、江西饲料公司均已被工商局吊销开业牌照,遵照闭联执法法例及管帐策略、轨造的轨则和哀求,公司对上述三项长久股权投资已全额计提了减值计算,核销后对公司当期利润不会发生影响。

公司独立董事以为:公司本次核销长久股权投资,已全额计提坏账计算,不会影响公司当期损益,适合《企业管帐法规》闭联轨则和公司现实处境,实正在反响企业财政情形和筹划收获,不存正在损害公司及所有股东好处独特是中幼股东好处的景遇。允诺公司本次核销长久股权投资事项。

公司监事会以为:本次长久股权投资核销金额为111,127,763.72元,适合公司现实处境,不妨尤其公平地反响公司的资产情形,本次核销的长久股权投资款子所涉及的债务人均不是公司干系人,公司董事会就核销长久股权投资事项的计划轨范合法。允诺公司本次核销长久股权投资事项。

(一)深圳市康达尔(集团)股份有限公司第八届董事会2015年第七次姑且聚会决议;

(二)深圳市康达尔(集团)股份有限公司第八届监事会2015年第三次姑且聚会决议;

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