国证券法》、《深圳证券交往所股票上市原则(2008 年修订)》等国法原则之规则

遵照《公公法》、《证券法》、《闭于正在上市公司成立独立董事轨造的向导偏见》

等相闭法令、法则以及云南白药集团《独立董事年报事情轨造》、《公司章程》等

典范文献之规章,2014年云南白药第七届董事会11名董事中设独立董事4名(曲

晓辉、任德权、项兵、徐飞),人数占比逾越董事会成员三分之一,契合闭联证

券拘押规章及《公司章程》哀求。陈诉期内,行为公司独立董事,我敦厚、刻苦

实行职责,正在对2014年度公司紧张集司帐划举办不苛审议和客观评议的基本上

实时发布独立偏见,真实庇护了云南白药股东特别是中幼股东的合法权利。正在新

岁月新常态下为将云南白药“新白药、大壮健”战术日益推向深化做出了踊跃的

其相闭公司掌握任何职务,不存正在直接或间接持有本公司已刊行股份1%以上权

益之情状。我不是本公司前十名股东,亦未正在直接或间接持有本公司已刊行股份

询等任职,不属于公司章程或证监会认定的不适宜职员,没有从本公司及相闭机

次,以通信格式参与集会4次,审议通过26项议案;集会出席率为100%。

会序次及集会实质均契合现行法令法则及公司章程之规章。正在集会召开前,我充

分获取了集会所需的闭联文献,踊跃插足辩论,就本公司巨大事项计划饱满行使

议案审订及战术计划发起事情,针对陈诉期内提出的公司结构架构调理、《闭于

七甸分厂成立力提拔项目投资的议案》等紧张议题举办了谨慎客观的专业评估。

我连续体贴医药行业及国度宏观经济情景转变境况,勾结公司约束层规划战术及

事迹境况举办说明,基于本身上风为“新白药、大壮健”战术的贯彻提出可行性

2、董事会提名委员会于2014年共召开集会2次,我行为提名委员会委员,

听取了2014年度公司约束层对规划境况的报告,基于高级约束职员本身条款,

遵照公司规划兴盛客观需求,继承敦厚刻苦规矩,客观平正地就高级约束职员选

择准则和序次发布了专业偏见,促使美满约束职员的拔取机造,为打造公司拥有

产物研发境况举办了实地参观说明。尽可以将我所掌管的书面材料与客观现实相

映证,通过公司董事长、紧要约束层对公司规划所面对机会和寻事加以说明和评

价,从总体上掌管了公司规划处境,并正在此基本上就若何进一步提拔公司规划效

与公司约束层的疏通渠道,提拔了两边互换的时效性及渊博性,真实为我实行独

识储蓄及履行体验,连续体贴行业兴盛转变及公司规划境况,提议企业更始兴盛

并合时提出应对发起,对董事会高效计划起到了踊跃的感化。陈诉期内,遵照《闭

于正在上市公司成立独立董事轨造的向导偏见》、《深圳证券买卖所股票上市端正》、

《闭于巩固社会公家股东权利包庇的若干规章》以及《公司章程》之规章,我重

该项议案提交董事会审议,并基于独立占定态度,对公司收购云南白药清逸堂实

2、公司收购云南白药清逸堂实业有限公司 40%股权相闭事宜的相闭买卖按

照“志愿、平正、互惠、互利”的规矩举办,相闭买卖价值是参照评估价值同意

的,是一种公平、合理的订价格式,买卖有利于公司进入个体看护财富,与公司

战术相般配,可深化贯彻履行“新白药大壮健”战术,正在肯定水准上可能阐述公

国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市端正(2008 年修订)》等法令法则之规章,

契合中国证监会闭于上市公司现金分红的闭联规章。所以,我赞成公司的利润分

闭照》(证监发[2003]56 号)和《闭于典范上市公司对表担举荐动的闭照》(证

监发[2005]120 号)的规章。经谨慎核盘诘询后,我对公司相闭方资金占用及对

东及其他相闭方违规占用公司资金等境况,也不存正在以前年度产生但延续到本报

闲居相闭买卖事项提交董事会审议,并基于独立占定态度,对公司2014年度拟

(1)估计公司 2014 年与控股股东及其控股子公司产生(属统一相闭人)的

闲居相闭买卖合计总额占公司迩来一期经审计净资产的 0.21%,不需报股东大会

(2)公司 2014 年度拟产生的相闭买卖是遵照“志愿、平正、互惠、互利”

的规矩举办,相闭买卖价值是参照市集订价讨论同意的,是一种公平、合理的定

(4)公司 2014 年度闲居相闭买卖契合《中华公民共和国公公法》、《中华人

民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市端正》等法令法则规章,不存正在损

者担任的立场,遵照脚踏实地的规矩对公司本次改造司帐战略涉及的闭联材料进

证券买卖所《讯息披露营业备忘录第 28 号——司帐战略及司帐估摸改造》的有

闭规章,能愈加公平地反响公司的财政处境和规划功劳,使司帐讯息更确凿、更

牢靠、更线、公司本次司帐战略改造的审议序次契合法令、法则及《公司章程》的规

营、财政和现金流量等境况举办了需要的审核。同时,正在不苛侦察公司目前投资

理财的操作格式、资金约束、公司内控等办法的履行境况后,我就公司加添自有

相闭规章,我对公司续聘中审亚太司帐师事情所为公司 2014 年度审计机构(含

往年度审计事情中恪尽仔肩、刻苦尽责,可能恪守独立、客观、平正的执业标准,

华公民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市端正》等法令法则的规章,符

合全数股东的便宜,不存正在损害公司、股东特别是中幼股东便宜的境况。 我同

意续聘中审亚太司帐师事情所为公司 2014 年度审计机构,并将该事项提交股东

行为云南白药集团股份有限公司的独立董事,我对公司2013年度董事及高级

薪酬和相闭考察步骤契合公司所处区域、行业的薪酬秤谌,能很好的呈现责、权、

利的相似性,有利于公司的可连续兴盛。公司薪酬发放的序次契合相闭法令、法

范》、《深圳证券买卖所上市公司内部限造指引》及相闭法令、法则、典范性文献

的哀求,确实、确凿的反响了公司内部限造的近况,没有乌有纪录、误导性陈述

造根本典范》和闭联规章成立健康了一系列内部限造轨造,并正在规划约束举止中

获得贯彻执行,正在巨大方面可能较为有用地防备和限造公司内部的规划危害,保

证了公司资产的安详、完全以及规划约束举止的寻常举办。陈诉期内,本公司正在

一切巨大方面保留了与财政报表闭联的有用的内部限造。保障了公司规划约束的

及专业上风,帮力云南白药事迹的连续急迅延长。陈诉期内,为真实保护公司股

东便宜,我连续体贴公司及行业转变,合时就企业兴盛战术及内部约束提出可行

性经营与发起,继承独立、客观、平正的立场实行独立董事职责,促使上市公司

潜力和上风的饱满阐述,帮力云南白药达成以产物更始驱动财富升级,达成可持

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