一、被提名士完备上市公司运作的基础常识

本公司董事会及一切董事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质确切切性、凿凿性和完备性承当一面及连带职守。

北京四方继保主动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会、监事会任期将于2019年5月8日届满,公司拟发展第六届董事会、监事会换届推选事务(以下简称“本次换届推选”)。为了顺手告竣本次换届推选,公司凭据《公执法》、《公司章程》等干系原则,就本次换届推选干系事项通告如下:

依照《公司章程》的原则,新一届董事会将由7名董事构成,此中席卷4名非独立董事和3名独立董事。新一届监事会将由3名监事构成,此中席卷2名股东代表监事和1名职工代表监事。任期自股东大会推选通过之日起预备,任期三年。

公司董事会及本通揭公布之日孤单或者统一持有公司已刊行股份3%以上的股东,可能提名公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司董事会、监事会及本通揭公布之日孤单或者统一持有公司已刊行股份1%以上的股东,可能提名公司第六届独立董事候选人。

公司监事会及本通揭公布之日孤单或者统一持有公司已刊行股份3%以上的股东,可能提名公司第六届监事候选人。

依照《公执法》及《公司章程》的原则,本次董事、股东代表监事推选采用累积投票造,即与会股东所持的每一股份的表决权具有与应选董事、股东代表监事人数相像的表决权,股东既可能将所持股份的全数投票权聚合投票推选一名董事候选人、股东代表监事候选人,也可能星散投票给数位董事候选人、股东代表监事候选人,按得票从高到低按序出现被选的董事、股东代表监事。

1、提闻人应正在2019年3月7日17:00 时之前,按本通告原则的格式书面离别向公司董事会、监事会提名董事候选人、股东代表监事候选人并提交干系文献(详见附件);

2、正在上述提名功夫到期后,公司董事会提名委员会负担审核提名文献,对提闻人及被提名的董事候选人人选举办资历审查,对适当伙历的人选,将提交公司董事会审议;

3、公司董事会依照提名委员会提交的人选召开董事会,确定董事候选人名单,并以提案的格式提请公司股东大会审议;

4、正在上述提名功夫到期后,监事会召开集会,对被提名的股东代表监事候选人人选举办资历审查,确定股东代表监事候选人名单,并以提案的格式提请公司股东大会审议;

5、董事候选人、股东代表监事候选人应正在股东大会召开之前作出版面答允,订定担当提名,并答允材料确切、完备并保障被选后奉行董事职责、监事职责,独立董事同时作出干系声明;

6、公司将依照中国证监会及上海证券业务所干系央浼,将独立董事候选人的相闭原料(席卷但不限于《独立董事提闻人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事阅历表》)报奉上海证券业务所举办候选独立董事任职资历审核。

(一)依照《公执法》和《公司章程》等的原则,公司董事候选人、监事候选人应为天然人,有下列景象之一的,不行职掌公司的董事、监事:

2、因贪污、行贿、打劫资产、移用资产或者捣乱社会主义商场经济程序,被判处责罚,实行期满未逾5年,或者因不法被褫夺政事权力,实行期满未逾5年;

3、职掌停业清理的公司、企业的董事或者厂长、司理,对该公司、企业的停业负有片面职守的,自该公司、企业停业清理完结之日起未逾3年;

4、职掌因违法被吊销交易牌照、责令闭上的公司、企业的法定代表人,并负有片面职守的,自该公司、企业被吊销交易牌照之日起未逾3年;

(2)具备中国证券监视照料委员会宣告的《闭于正在上市公司设立修设独立董事轨造的指点看法》所央浼的独立性;

(4)有五年以上法令、经济、财政、照料或者其他奉行独立董事职责所必定的事务履历;

(1)正在公司或者其附庸企业任职的职员及其直系支属、闭键社会闭连(直系支属是指夫妇、父母、儿女等;闭键社会闭连是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司已刊行股份1%以上或者是公司前十名股东中的天然人股东及其直系支属;

(3)正在直接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东单元或者正在公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属;

(4)为本公司及其闭系人供应财政、法令、商讨等办事的职员及其直系支属和闭键社会闭连职员;

(4)如提名独立董事候选人,则需供应下列原件《独立董事提闻人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事阅历表》及独立董事资历培训证书复印件(原件备查);

(2)如接纳亲身投递的格式,则必需正在 2019年 3 月 7 日 17:00 时之前将干系文献投递大公司指定闭联人处方为有用。

(3)如接纳邮寄的格式,则必需正在 2019年 3 月 7 日 17:00 时之前将干系文献传真至,并经公司指定闭联人确认收到;同时,“董事(监事)候选人提名书”的原件必需正在 2019 年 3 月 7 日之前邮寄大公司指定闭联人处方为有用(收到功夫以邮局邮戳为准)。

4、提闻人和被提闻人有职守配合公司举办对提名文献材料确切性的视察事务,以及依照本公司央浼提交进一步的文献和原料。

一、自己订定被提名为北京四方继保主动化股份有限公司第六届董事会董事候选人;

四、自己被选公司董过后,将厉肃依照法令、规则及《公司章程》 等相闭原则,奉行董事职责。

一、自己订定被提名为北京四方继保主动化股份有限公司第六届监事会监事候选人;

四、自己被选公司监过后,将厉肃依照法令、规则及《公司章程》 等相闭原则,奉行监事职责。

提闻人             ,现提名         为北京四方继保主动化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已宽裕认识被提闻人职业擅长、培植靠山、事务经验、兼任职务等情景。被提闻人已书面订定出任北京四方继保主动化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提闻人以为,被提闻人具备独立董事任职资历,与北京四方继保主动化股份有限公司之间不存正在职何影响其独立性的闭连,详细声明如下:

一、被提闻人具备上市公司运作的根基常识,谙习干系法令、行政规则、规章及其他典范性文献,拥有五年以上法令、经济、财政、照料或者其他奉行独立董事职责所必定的事务履历,并已依照《上市公司高级照料职员培训事务指引》及干系原则获得独立董事资历证书。

被提闻人具备上市公司运作的根基常识,谙习干系法令、行政规则、规章及其他典范性文献,拥有五年以上法令、经济、财政、照料或者其他奉行独立董事职责所必定的事务履历。被提闻人尚未依照《上市公司高级照料职员培训事务指引》及干系原则获得独立董事资历证书。被提闻人已答允正在本次提名后,参预上海证券业务所举办的比来一期独立董事资历培训并获得独立董事资历证书。)

(三)核心纪委、核心结构部《闭于典范中管干部辞去公职或者退(离)息后职掌上市公司、基金照料公司独立董事、独立监事的通告》的原则;

(四)核心纪委、培植部、监察部《闭于增强上等学校反腐倡廉修筑的看法》闭于高校指挥班子成员兼任职务的原则;

(六)中国证券业协会《公布证券研商讲述执业典范》闭于证券了解师兼任职务的原则;

(一)正在上市公司或者其附庸企业任职的职员及其直系支属、闭键社会闭连(直系支属是指夫妇、父母、儿女等;闭键社会闭连是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的天然人股东及其直系支属;

(三)正在直接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元或者正在上市公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附庸企业供应财政、法令、商讨等办事的职员,席卷供应办事的中介机构的项目组一切职员、各级复核职员、正在讲述上签名的职员、协同人及闭键负担人;

(六)正在与上市公司及其控股股东或者其各自的附庸企业拥有宏大生意交往的单元职掌董事、监事或者高级照料职员,或者正在该生意交往单元的控股股东单元职掌董事、监事或者高级照料职员;

(四)曾任职独立董事时期,相连两次未出席董事齐集会,或者未亲身出席董事齐集会的次数占当年董事齐集会次数三分之一以上;

五、席卷北京四方继保主动化股份有限公司正在内,被提闻人兼任独立董事的境内上市公司数目未横跨五家,被提闻人正在北京四方继保主动化股份有限公司相留任职未横跨六年。

六、被提闻人具备较雄厚的司帐专业常识和履历,并起码具备注册司帐师、高级司帐师、司帐学专业副熏陶或者司帐学专业博士学位等四类资历之一。(本条合用于以司帐专业人士身份被提名为独立董事候选人的景象,请详细抉择适当何种资历)。

本提闻人依然依照上海证券业务所《上海证券业务所上市公司独立董事存案及培训事务指引》对独立董事候选人任职资历举办核实并确认适当央浼。

本提闻人保障上述声显然切、完备和凿凿,不存正在职何伪善陈述或误导因素,本提闻人一律知道作出伪善声明或许导致的后果。

自己       ,已宽裕认识并订定由提闻人             提名为北京四方继保主动化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。自己公然声明,自己具备独立董事任职资历,保障不存正在职何影响自己职掌北京四方继保主动化股份有限公司独立董事独立性的闭连,详细声明如下:

一、自己具备上市公司运作的根基常识,谙习干系法令、行政规则、部分规章及其他典范性文献,拥有五年以上法令、经济、财政、照料或者其他奉行独立董事职责所必定的事务履历,并已依照《上市公司高级照料职员培训事务指引》及干系原则获得独立董事资历证书。

自己具备上市公司运作的根基常识,谙习干系法令、行政规则、规章及其他典范性文献,拥有五年以上法令、经济、财政、照料或者其他奉行独立董事职责所必定的事务履历。自己尚未依照《上市公司高级照料职员培训事务指引》及干系原则获得独立董事资历证书。自己答允正在本次提名后,参预上海证券业务所举办的比来一期独立董事资历培训并获得独立董事资历证书。)

(三)核心纪委、核心结构部《闭于典范中管干部辞去公职或者退(离)息后职掌上市公司、基金照料公司独立董事、独立监事的通告》的原则;

(四)核心纪委、培植部、监察部《闭于增强上等学校反腐倡廉修筑的看法》闭于高校指挥班子成员兼任职务的原则;

(六)中国证券业协会《公布证券研商讲述执业典范》闭于证券了解师兼任职务的原则;

(一)正在上市公司或者其附庸企业任职的职员及其直系支属、闭键社会闭连(直系支属是指夫妇、父母、儿女等;闭键社会闭连是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的天然人股东及其直系支属;

(三)正在直接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元或者正在上市公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附庸企业供应财政、法令、商讨等办事的职员,席卷供应办事的中介机构的项目组一切职员、各级复核职员、正在讲述上签名的职员、协同人及闭键负担人;

(六)正在与上市公司及其控股股东或者其各自的附庸企业拥有宏大生意交往的单元职掌董事、监事或者高级照料职员,或者正在该生意交往单元的控股股东单元职掌董事、监事或者高级照料职员;

(四)曾任职独立董事时期,相连两次未出席董事齐集会,或者未亲身出席董事齐集会的次数占当年董事齐集会次数三分之一以上;

五、席卷北京四方继保主动化股份有限公司正在内,自己兼任独立董事的境内上市公司数目未横跨五家;自己正在北京四方继保主动化股份有限公司相留任职未横跨六年。

六、自己具备较雄厚的司帐专业常识和履历,并起码具备注册司帐师、高级司帐师、司帐学专业副熏陶或者司帐学专业博士学位等四类资历之一。(本条合用于以司帐专业人士身份被提名为独立董事候选人的景象,请详细抉择适当何种资历)。

自己依然依照上海证券业务所《上海证券业务所上市公司独立董事存案及培训事务指引》对自己的独立董事候选人任职资历举办核实并确认适当央浼。

自己一律理解独立董事的职责,保障上述声显然切、完备和凿凿,不存正在职何伪善陈述或误导因素,自己一律知道作出伪善声明或许导致的后果。上海证券业务所可凭据本声显然认自己的任职资历和独立性。

自己答允:正在职掌北京四方继保主动化股份有限公司独立董事时期,将依照法令规则、中国证监会公布的规章、原则、通告以及上海证券业务所生意法规的央浼,担当上海证券业务所的羁系,确保有足够的功夫和精神奉行职责,作出独立剖断,不受公司闭键股东、本质左右人或其他与公司存正在利害闭连的单元或片面的影响。

自己答允:如自己任职后显露不适当独立董事任职资历景象的,自己将自显露该等景象之日起30日内辞去独立董事职务。

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